Prevención del lavado de activos

Servicios

AML Risk ofrece los siguientes servicios:

Implementación SIPLA

Diseñamos e implementamos el Sistema de Prevención del Lavado de Activos en su negocio, proporcionándole modelos de formularios diseñados en Microsoft Office que le permitan organizar la información de sus clientes y trabajadores a fin de realizar una eficiente gestión de cumplimiento.

Revisión SIPLA

Verificamos el cumplimiento del Sistema de Prevención del Lavado de Activos que ha implementado en su negocio, asegurándonos que cada una de las obligaciones que la normativa le exige sean oportunamente cumplidas, indicándole las medidas correctivas necesarias, de ser el caso.

Capacitaciones PLAFT

Capacitamos a su Oficial de Cumplimiento en las obligaciones normativas y en el análisis y evaluación de operaciones inusuales.

Capacitamos a sus trabajadores en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.

Orientación Gratuita