Prevención del lavado de activos

Quiénes somos

AML Risk es una firma de profesionales especializados en técnicas de prevención, detección y control del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo, dedicados a brindar servicios de asesoría y consultoría en prevención del lavado de activos a las personas y empresas que son sujetos obligados a informar, conforme a las normas legales vigentes.

AML Risk aspiramos convertirnos en socios estratégicos de su negocio, brindándole soluciones efectivas frente a problemas concretos, en cumplimiento de las normas antilavado vigentes.

Misión

Ofrecer soluciones integrales de asesoría y consultoría en el campo de la prevención del lavado de activos, bajo estrictos estándares éticos, orientado al cliente de una manera práctica y eficiente hacia el mejor cumplimiento de la ley, brindándole seguridad, confianza, excelencia y calidad en nuestros servicios, permitiéndole que desarrolle su actividad económica con la tranquilidad de estar cumpliendo sus obligaciones normativas.

Visión

Ser una empresa líder en la "industria" de cumplimiento antivalado en el Perú y Latinoamérica, reconocida por brindar servicios de calidad, generando en nuestros clientes un alto grado de satisfacción, comprometidos con la sociedad, el Estado y el medio ambiente.

Servicios

  • Implementación SIPLA
  • Revisión SIPLA
  • Capacitaciones PLAFT

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