Prevención del lavado de activos

Publicaciones

  • Artículo: Desafíos de los Oficiales de Cumplimiento en el Perú.
    Publicado: 08 de Abril de 2015 en Control Capital.net
    Por: José Antonio Arbulú Ramírez

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  • Artículo: El Nuevo Reglamento de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos: Una Visión Normativa Integral.
    Publicado: 17 de setiembre de 2015 en Control Capital.net
    Por: José Antonio Arbulú Ramírez

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  • Entrevista concedida a José Antonio Arbulú Ramírez, especialista en temas de Prevención de Lavado de Activos; al Diario Nuevo Sol, el 05 de febrero de 2015.

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  • Artículo: Las Visitas de Supervisión
    Por: José Antonio Arbulú Ramírez

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  • Entrevista a Juan Miguel del Cid Gómez, Presidente de Honor del Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (INBLAC) - España

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  • Artículo: Prevenir el lavado de activos: ¿por qué y para qué?
    Por: José Antonio Arbulú Ramírez

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Novedades

Libro PLAFT: “Prevención, Detección y Control del Lavado de Activos”
Autor: José Antonio Arbulú Ramírez
Año: 2014.
Editorial: Legales

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Libro PLAFT: “Derecho Administrativo Sancionador en la Prevención del Lavado de Activos”
Autor: José Antonio Arbulú Ramírez
Año: 2015.
Editorial: Legales

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